公司召開(kāi)2009年第一次股東大會(huì )
選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì )、監事會(huì )成員
侯向保任董事長(cháng) 李建軍任監事會(huì )主席
2009年3月28日，河南焦礦機器有限公司2009年第一次股東大會(huì )在公司四樓會(huì )議室召開(kāi)。參加會(huì )議的股東共有41人，代表股權1308萬(wàn)元（其中2名股東因事不能參加會(huì )議，委托他人參加）。另外20萬(wàn)元股權因公司回購暫未處置，不參加本次會(huì )議表決。
本次會(huì )議召開(kāi)前，按照《公司章程》和《持股會(huì )工作條例》，根據出資額變化情況，各持股會(huì )對持股會(huì )股東進(jìn)行了改選，產(chǎn)生了新一屆持股會(huì )股東（代表）。由第一屆董事會(huì )、監事會(huì )成員以差額方式共同推選出了第二屆董事會(huì )、監事會(huì )成員候選人。
按照會(huì )議議程，與會(huì )股東審議了《第一屆董事會(huì )工作報告》、《第一屆監會(huì )工作報告》、《2008年財務(wù)決算和2009年財務(wù)決算報告（暨利潤分配預案）》，并對三個(gè)報告進(jìn)行了表決，所有股權表示贊同。通過(guò)的利潤分配方案為：以股本金為基數，按15%的比例，向每位股東派發(fā)紅利。
與會(huì )股東以差額的方式，無(wú)記名投票，選舉鄭小立、任順戰、侯向保、宋元祥、王翔順、吳雙泉、李保印7人為第二屆董事會(huì )董事；選舉李建軍、劉雨生、薛文杰、王根進(jìn)、舒長(cháng)舟5人為第二監事會(huì )監事。
第二屆董事會(huì )、監事會(huì )分別召開(kāi)了第一次會(huì )議，選舉侯向保為董事長(cháng)，選舉李建軍為監事會(huì )主席。侯向保和李建軍分別代表新一屆董事會(huì )、監事會(huì )表態(tài)，一定不辜負廣大出資人的厚望，認真履行職責，推進(jìn)公司發(fā)展再上一個(gè)新的臺階。（公司辦）
新當選的第二屆董事會(huì )成員
新當選的第二屆監事會(huì )成員
第二屆董事會(huì )董事長(cháng)侯向保先生 |
